光宝联合（北京）科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

一、会议召开情况

光宝联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2015年12月03日下午14：00点在公司会议室召开。会议由公司董事长汪海滢主持，公司现有董事5名，实际参会并进行表决的董事为5名，公司监事会成员及部分高管人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以现场投票方式表决，审议通过如下议案：

1、会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

议案内容：本公司拟在天津投资设立全资子公司，注册资本拟定为人民币200万元。

表决结果：同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。

2、会议审议通过了《关于对全资子公司悦游（长沙）网络科技有限公司增资的议案》，并提请公司2015年第九次临时股东大会审议。

表决结果：同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。

三、备查文件

《光宝联合（北京）科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

光宝联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2015年12月04日

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